Открытое акционерное общество«Научно-производственный комплекс«Научно-исследовательскийинститут дальней радиосвязи

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи».

Место нахождения общества: 107258 г. Москва, ул. 1-я Бухвостова дом 12/11.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2011 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, дом 12/11.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Реестр» (129090, г. Москва, Большой Балканский пер., 20,стр.1.) на основании договора №90-СК на оказание услуг счетной комиссии от "01" июня 2011г. Члены счетной комиссии (лица, уполномоченные ОАО "Реестр"): Алексеев Г.В. - председатель счетной комиссии, Логинов А.В., Полторака С.А.

Председатель собрания: Боев С.Ф.
Секретарь собрания: Мартынова Н.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ собрания:

1.   Одобрение взаимосвязанных крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на "20" мая 2011г. - 408 656.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 347 979 или 85,15% от общего числаголосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

РЕЗУЛЬТАТЫ голосования

По вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 408 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 347 979.
Кворум имеется.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить взаимосвязанные крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Председатель общего собрания: Боев С.Ф.
Секретарь общего собрания: Мартынова Н.Е.
30 июня 2010г.

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 Открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи»

Решение о проведении годового общего собрания акционеров принято Советом директоров ОАО «НПК «НИИДАР»  20 мая 2011 г. (Протокол № 4(89)).
Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования -  30 июня 2011 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 20 мая 2011 года.
Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 107258, г. Москва,  ул. 1-я Бухвостова, дом 12/11.

ПОВЕСТКА ДНЯ внеочередного общего собрания:

1. Одобрение взаимосвязанных крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные ОАО «НПК «НИИДАР» до  30 июня 2011 г. будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании. В случае, если голосование осуществляет представитель акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность.
В случае, передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-нии акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. 
В случае принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок акционеры, владельцы обыкновенных именных акций ОАО «НПК «НИИДАР», голосовавшие против одобрения крупных сделок или не принимавшие участие в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа ОАО «НПК «НИИДАР» всех или части, принадлежащих им акций. Выкуп акций будет осуществляться по рыночной цене, определенной Советом директоров, в размере 11 929 (Одиннадцать тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 36 копеек  за одну обыкновенную именную акцию. Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены ОАО «НПК «НИИДАР» в письменной форме и в срок не позднее 45 дней с даты принятия решения на общем собрании акционеров.

Приложения:
1. Порядок реализации акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, на 3 листах.
2. Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций (бланк).

Справки по телефонам: (495) 963-9672, 62-16 (местный).

 Совет директоров ОАО «НПК «НИИДАР»
20 мая 2011г.

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 Открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи»

Решение о проведении годового общего собрания акционеров принято Советом директоров ОАО «НПК «НИИДАР»  14 апреля 2011 г. (Протокол № 3(88)).
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения собрания -  3 июня 2011 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 19 апреля 2011 года.
Время проведения собрания - 11 часов 00 мин.
Место проведения собрания - г. Москва,  ул. 1-я Бухвостова, дом 12/11, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - с 9 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета за 2010 год, годовой  бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение  распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов)  Общества по результатам финансового 2010 года.
4. О дивидендах по итогам работы за 2010 г., их  размере, порядке и сроках выплаты.
5. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
6. Определение  количественного состава Совета директоров.
7. Выборы Совета директоров Общества.
8. Выборы ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение в новой редакции Устава Общества.

С  проектами документов и информационными материалами по повестке дня общего собрания  можно ознакомиться с 3 мая 2011 г. по рабочим дням  в ОАО «НПК «НИИДАР» по вышеуказанному адресу:  корпус 12, этаж 1, кабинет 111  (канцелярия) и в день проведения годового общего собрания акционеров.

Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право направить письмом  заполненные и подписанные бюллетени  в ОАО «НПК «НИИДАР» по адресу: 107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова, дом 12/11 в счетную комиссию или передать их туда лично. Бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании.

Справки по телефонам: (495) 963-9672, 62-16 (местный).

 Совет директоров ОАО «НПК «НИИДАР»
15 апреля 2011г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи».

Место нахождения общества: 107258 г. Москва, ул. 1-я Бухвостова дом 12/11.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 08 декабря 2010 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, дом 12/11.

Сведения о счетной комиссии: Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., 20,стр.1.
Председатель счетной комиссии: Андреев О.И. Члены счетной комиссии: Боровиков В.Г., Деркач Т.Б.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров - Боев Сергей Федотович
Секретарь собрания: Секретарь Совета директоров - Мартынова Надежда Егоровна

ПОВЕСТКА ДНЯ собрания:

1.   Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора купли-продажи гальванического оборудования с ОАО «Саранский телевизионный завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 408 656 шт.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 204 326 голосами, что составляет 84,8 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявших участие в Общем собрании акционеров путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования: 144 910, что составляет 70,92 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, вопрос об одобрении которой включен в повестку дня Общего собрания.

Кворум имеется. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ голосования

По вопросу повестки дня № 1: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора купли-продажи гальванического оборудования с ОАО «Саранский телевизионный завод».

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованных в совершении сделки 204 326.
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании, не заинтересованных в совершении сделки 144 910.
Кворум имеется.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор купли-продажи гальванического оборудования между ОАО «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» и ОАО «Саранский телевизионный завод».
Предметом сделки является гальваническое оборудование, состоящее из 8 гальванических линий и системы водоочистки, а также иного сопутствующего оборудования и имущества, стоимость которого составляет 187 760 760,71 (Сто восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч семьсот шестьдесят рублей 71 коп.) рублей, включая НДС 18%. Срок передачи гальванического оборудования – 16.12.2010 г.
Оплата за поставляемое гальваническое оборудование осуществляется в соответствии с Договором купли-продажи.
В данной сделке имеется заинтересованность следующих лиц: акционера ОАО «НПК «НИИДАР» - ОАО «Концерн «РТИ Системы», владеющего более 20% акций Общества; членов Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР» Боева С.Ф., Зубкова С.С., Лобузько В.В., Ротнова В.А., Тищенко С.О.

Председатель общего собрания: Боев С.Ф.
Секретарь общего собрания: Мартынова Н.Е.
08 декабря 2010г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи».

Место нахождения общества: 107258 г. Москва, ул. 1-я Бухвостова дом 12/11.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 19 июля 2010 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, дом 12/11.

Сведения о счетной комиссии: Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., 20,стр.1.
Председатель счетной комиссии: Андреев О.И. Члены счетной комиссии: Боровиков В.Г., Деркач Т.Б.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров - Боев Сергей Федотович
Секретарь собрания: Секретарь Совета директоров - Мартынова Надежда Егоровна

ПОВЕСТКА ДНЯ собрания:

1.   Об участии ОАО «НПК «НИИДАР» в некоммерческой организации – Ассоциации разработчиков и производителей аппаратуры телерадиовещания (АРПАТ).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 408 656 шт.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 346 643 голосами, что составляет 84,8 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум имеется. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ голосования

По вопросу повестки дня № 1: Об участии ОАО «НПК «НИИДАР» в некоммерческой организации – Ассоциации разработчиков и производителей аппаратуры телерадиовещания (АРПАТ)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 408 656. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 346 643. 
Кворум имеется.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить вступление ОАО «НПК «НИИДАР» в некоммерческую организацию – Ассоциацию разработчиков и производителей аппаратуры телерадиовещания (АРПАТ).
2. Одобрить Устав Ассоциации разработчиков и производителей аппаратуры телерадиовещания (АРПАТ).
3. Делегировать права генеральному директору ОАО «НПК «НИИДАР» для представления интересов ОАО «НПК «НИИДАР» в АРПАТ.

Председатель общего собрания: Боев С.Ф.
Секретарь общего собрания: Мартынова Н.Е.
19 июля 2010г.